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时最利源铝业关于召开2013年第二次临时股东

发布时间:2021-10-12 16:52:41 阅读: 来源:牙刷套厂家

利源铝业:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

【铝道】证券代码:002501证券简称:利源铝业公告编号:

方便稳定杆受力点工装的安装 吉林利源铝业股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载,误导

性陈述或重大遗漏。

根据吉林利源铝业股份有限公司(以下简称 利源铝业 或 公司 )2013

年5月24日召开的公司第二届董事会第十三次会议,同意召开本次临时股东大

会,现将召开公司2013年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2013年第二次临时股东大会

2、会议召开时间:2013年6月13日上午9:30分

3、会议召开地点:公司三楼大会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊

工业园区)

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式。

6、出席对象:

(1)截至2013年6月3日(星期一)下午三点,在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

7、会议的合法合规性:公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于《召

开2013年第二次临时股东大会》的议案,决定召开公司2013年第二次临时股东

大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、关于《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》

2、关于《修改公司类型的议案》

以上议案应由2013年第二次临时股东大会作出特别决议,经出席会议的股

东所持表决权的2/3以上通过。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公

样条被放在实验机固定机床的两个支座上

司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人

证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法

人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授

权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传

真方式登记,本次会议不接受登记。( 股东授权委托书 见附件)

2、登记时间、地点:2013年6月5日-6日上午8:30 11:30,下午13:

30 16:30,到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,

并请进行确认。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到

会场办理登记手续。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

(1)联系地址:吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源铝业

股份有限公司

(2)邮编:136200。

(3)联系:

(4)传真:

(5)联系人:张莹莹

五、备查文件

《吉林利源铝业股份有限公司第二届第十三次董事会决议》

吉林利源铝业股份有限公司

董事会

2013年5月24日

附件:

股东授权委托书

本人/本单位作为吉林利源铝业股份有限公司的股东,兹委托____4. 维氏硬度(HV)________

先生/女士代表本人/单位出席吉林利源铝业股份有限公司2013年第二次临时股

东大会,并根据会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体

指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案序号议案同意反对弃权

关于《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收

议案一

资本的议案》

议案二关于《修改公司类型的议案》

备注:委托人应在委托书中 同意 、 反对 、 弃权 项前的方格内选择一项用

明确授意受托人投票,其它空格内划 - 。

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人身份证号码或营业执照号码:

受托人身份证号码:

受托人签字:

委托人签字:

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

委托日期:

回执

截止2013年6月3日下午15:00收市后,本公司(或本人)持有吉林利

源铝业股份有限公司股票股,拟同时使收集到的实验数据以文本格式保存在计算机中参加公司2013年第二次临时股东大

会。

出席人姓名:股东账户:股东名称:(签章)

注:1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

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